英国谴责假冒警察盗窃400万英镑加密货币的团伙

伦敦大都会警察局于本周四（16日）揭露了三名假冒警察以盗窃投资者加密货币的罪名被定罪的案件。被盗金额高达400万英镑（约合2740万雷亚尔），仅在八起案件中就发生了这种情况。

调查显示，嫌疑人利用盗来的钱过着奢华的生活方式，包括购买汽车、名牌服装和旅行。

本月初，巴西发生了类似案件。两名男子假冒巴西民警，在里贝朗普雷图绑架了一名网红，强迫其转账75万雷亚尔的加密货币。

与巴西的案件不同，英国的团伙通过电话欺骗受害者。他们声称受害者的加密货币处于风险之中，制造紧迫感，使投资者无法理性思考来电内容。

此外，他们还维护了模仿警方官方网站的虚假网站。

该计划是在受害者于2025年1月寻求当局帮助后被发现的。警方分析了多项数据，包括加密货币交易、财务记录、加密货币交易所的数据和互联网服务提供商的信息。

随后，他们通过嫌疑人的绰号、电话号码、网站和消费模式识别了嫌疑人，发现了最初看似孤立的犯罪之间的联系。

伦敦大都会警察局加密货币小组的侦探督察Geoff Donoghue表示，调查非常复杂。

“大都会警察局的加密货币小组仔细追踪了数百万英镑，结合多种调查技术，拆解了一个重要的犯罪网络。罪犯们不应有任何疑虑：警方的工作正在与技术一起发展。我们有能力追踪和扣押高价值资产，并将竭尽所能识别这些欺诈犯罪的责任人，并将他们绳之以法。”

这三名嫌疑人被确认是Hamza Bashir（23岁）、Kevin Nwamma（25岁）和Anthony Ikenwe（29岁）。他们面临的指控包括共谋诈骗和洗钱。

“Hamza Bashir最初否认参与此案，并接受审判，但在审判的第八天，随着当局提供了一系列实质性证据，他改变了自己的声明，认罪。”

此外，警方还扣押了多种电子设备，包括40部手机、奢侈品和加密货币。在被盗的400万英镑中，英国当局成功追回了100万英镑。

根据伦敦大都会警察局的说法，这三名嫌疑人用盗来的钱过着奢华的生活。

其中一项亮点是购买了一辆价值6万英镑（约合41.1万雷亚尔）的汽车，约50万英镑（约合340万雷亚尔）的现金存放在迪拜的保险箱中，以及前往泰国、日本、巴黎、米科诺斯、马尔代夫和塞舌尔的旅行。

尽管如此，其中一名被定罪者声称自己的收入仅为444英镑。

其他提到的开支包括在奢侈品商店（如哈罗德、爱马仕和路易威登）频繁购物，以及在酒店和餐厅的住宿。

最后，此案说明了加密货币如何被轻易追踪，便利了当局的工作。另一方面，由于团伙花费了大部分钱，受害者将不得不承担损失。