AMLBot推出AI Tracer，实现即时自主恢复加密交易路径

• AMLBot团队推出了AI Tracer。
• 这是一个用于追踪加密交易路径的解决方案。
• 该服务免费提供。

AMLBot是一家专注于加密合规和区块链取证的公司，推出了AI Tracer——一个自主区块链分析工具，通过一个交易哈希恢复链上资金的流动路径，并生成可视化图表和易于理解的报告。Incrypted提供了相关发布信息。

该解决方案解决了自区块链分析作为一个独立领域出现以来几乎存在的问题：要追踪交易路径，仍然需要专业软件（门槛较高）或在区块链浏览器中进行数小时的手动工作。开发者指出，AI Tracer消除了这两种复杂性。用户可以免费试用该工具，无需预先设置和引导。

为什么加密交易追踪仍然对大多数用户不可用

在2026年，AMLBot关于加密犯罪的报告基于公司自身的实践和2500多项调查的数据，显示65%的加密货币事件与社会工程有关。

投资欺诈、网络钓鱼和设备被攻陷的案例数量居首。这并不是协议层面的攻击，那是由专业的信息安全团队处理的。普通用户和小企业代表是这些攻击的受害者——正是这些群体最难以自行追踪事件发生后资金的去向。

今天，洗钱越来越多地几乎是自动进行的，专家表示。攻击用户和加密服务的恶意行为者积极利用区块链桥在网络之间转移资产。对于攻击者来说，这样的转移几乎没有成本，但同时大大增加了调查者的工作量。

从区块链调查者的角度来看，情况是这样的：转账在几个中间钱包之间分割，然后转移到另一个网络，经过四次转移后，用户面前出现一长串地址，容易迷失其中。没有专业培训，将这些数据转化为可理解的答案极其困难。正是在这个阶段，现有工具之间的差异尤为明显。

今天如何追踪加密交易

区块链浏览器——如Etherscan、Tronscan及其他网络的类似工具——是免费的，公开可用的，对于大多数用户来说是标准的起点。然而，实际上它们回答的是另一个问题：浏览器一次只显示一笔交易。

为了恢复资金的完整路径，用户必须为每次转移打开一个单独的标签页，手动记录地址，并在资产转移到另一个网络时完全切换到另一个浏览器。此时，交易格式可能会有所不同，因此必须手动继续追踪。

此外，区块链浏览器默认缺乏归属。这样的服务显示资金已到达某个地址，但并未告知该地址是否属于Binance、区块链桥的合约或加密混合器。

对于分析一次转移，这可能足够。然而，在处理专门为在钱包和网络之间分割资金而构建的洗钱链时，手动方法往往导致在最关键的地方失去线索，AMLBot指出。

专业分析平台则解决了归属问题。它们维护实体数据库，使得能够将区块链地址与特定名称或服务进行匹配。然而，使用这些平台的结果需要区块链分析技能：用户需要自行构建图表并进行解释，理解哪些关系需要追踪，哪些可以从分析中排除，本身就是一项专业任务。

在此基础上，增加了许可、采购程序、入职培训和相关费用。这些解决方案主要面向合规部门和拥有专门预算的执法机构。

因此，双方的情况几乎相同。那些最常需要追踪交易的人，最不可能拥有自己的分析师或独立的专业工具预算。同时，能够回答他们问题的解决方案，至少需要具备这些资源中的一个。

AMLBot开发了AI Tracer，以缩小这一日益扩大的差距：一方面是利用复杂洗钱方案的罪犯，另一方面是面临资源有限的私人盗窃受害者、独立记者和其他调查社区的代表。

“大多数需要追踪交易的人永远不会购买分析许可证——而且不应该。关于如何分析资金流动的知识，过去只能通过专业工具获得，而欺诈方案则每年变得越来越快和自动化。我们将我们的专家使用的追踪机制整合到一个输入框中——只需插入哈希值，即可获得资金流动链。”
—— AMLBot联合创始人兼首席执行官斯拉瓦·德姆丘克

AI Tracer的工作原理

用户只需插入交易哈希并选择区块链。之后，过程会自动执行：AI分析交易图，追踪资金从源地址通过中间钱包到达资产最终目的地的流动，并将每个发现的钱包与已知的实体标签进行匹配——交易所、服务和以前标记为可疑的地址。

最终，用户将获得完整资金流动路径的交互式图表和可下载的报告。

AI Tracer支持比特币、Bitcoin Cash、Litecoin、TRON、以太坊、BNB链、以太坊经典、Polygon、Arbitrum、Base、Optimism、Solana、Cardano和Ripple，包括跨链转账。

该工具基于AMLBot专家在进行与加密货币相关的调查时使用的相同追踪机制。其方法论基于公司多年的实践。

AI Tracer的目标用户

AMLBot将AI Tracer定位为通用区块链分析工具。典型的使用场景包括：

• 记者、研究人员、交易员、加密货币用户及其他研究或使用区块链分析的专业人士，他们希望在不购买专业软件和不需要专业分析师的情况下，独立了解交易路径；
• 调查使用加密货币犯罪的地方执法部门，但并不总是有预算和必要的培训来使用企业分析平台；
• 独立调查员和金融犯罪机构，需要快速获取文档化的链上证据；
• 中小企业的合规团队，无法证明购买昂贵分析解决方案的合理性，但同时面临客户关于盗窃的报告，并且必须遵守AML领域的要求。

AI Tracer无法做的事情

AMLBot明确列出了该工具的限制及其功能。AI Tracer仅追踪可见的链上转移。它无法看到加密货币交易所内部的操作，因为用户之间的内部账户转账不会在公共区块链上记录。

该工具显示资金流向，但不解释具体支付的原因。数据的解释由用户自行负责。

AI Tracer 也不保证退款，不会冻结资产，也不替代财务审计或法律程序。同时，它生成的数据可以作为进一步调查、审计或向相关机构提出请求的起点。

AI Tracer 对新用户和现有 AMLBot 账户的持有者均可用，用户可以在页面或个人账户的 AI 调查部分访问。