土耳其对504名嫌疑人提起10亿美元加密货币洗钱案指控

土耳其检察官已对504名个人提起指控，涉及近400亿土耳其里拉的洗钱案件。起诉书长达1548页，指控称嫌疑人利用空壳公司、珠宝店、支付服务提供商和加密货币交易运营一个网络，以掩盖非法博彩活动的收益。该网络据称建立了前台公司，将博彩收入注入金融系统，并利用名为“M80”的数字会计平台跟踪财务操作。调查人员声称，部分收益被转换为加密货币并转移到国外，而网络成员则以高回报的承诺诱骗受害者参与欺诈性投资计划。检察官正在寻求对涉嫌主犯图尔克·阿克（Türker Ak）判处最高34.5年的监禁，对网络经理穆拉特·登梅佐格鲁（Murat Dönmezoğlu）判处最高31年的监禁。此案反映了土耳其当局对与加密货币相关的调查日益关注，全球监管机构也在审查加密货币在金融犯罪和洗钱中的使用。