乌克兰国家反腐败局揭露3700万格里夫纳援助乌克兰的诈骗方案

乌克兰国家反腐败局（НАБУ）和专门反腐败检察院（САП）揭露了一项由乌克兰前外交部国务秘书主导的诈骗方案，该方案涉及挪用超过3700万格里夫纳的国际援助。该团伙成员通过控制的公司和兑换中心转移资金。调查显示，原本用于支持乌克兰的资金在俄罗斯全面入侵初期通过兑换中心被合法化。前国务秘书说服国际捐助者将援助款项汇入其控制的非政府组织账户。专家鉴定表明，这些资金属于乌克兰外交部特别基金的目标预算资金。随后，这些资金被转移到个人和法人账户，并被提取现金。该方案的参与者利用这些资金谋取私利，伪造文件并与虚假信息签订赠款协议。合法化的资金总额超过3700万格里夫纳，按犯罪时汇率约合128万美元。嫌疑人包括前外交部国务秘书、前国务秘书办公室主任、前部长顾问及该非政府组织的会计。